Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Залесье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
Решение об увеличении уставного капитала АО «Залесье» путем размещения дополнительных акций принято на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Залесье», проводимом в форме очного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 октября 2022 г.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу:
152020, РФ, Ярославская обл., Переславль-Залесский г., Комсомольская пл., д.5
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Протокол от 24.10.2022 г. № 2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
В соответствии со ст.58 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 824
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 824
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 233 799
КВОРУМ по данному вопросу имелся 77,72%
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал АО «Залесье» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 000 000 (Один миллион) рублей на следующих основных условиях:
- способ размещения - закрытая подписка;
- цена размещения одной обыкновенной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 20 (Двадцать) копеек;
- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг (Протокол №3 от 07.12.2022)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.
3.2. Дата: 09.12.2022